会议时间：2013年8月6日 

　　会议地点：机关3层会议室 

　　主 持 人：闫小培 

　　出席人员：闫小培、史维学、许振东、董配永、郭滨、应仲树、于圣臣、唐九红、李万通 

　　会议内容： 

　　本次会议应出席理事11人，实到9人，2人请假。会上，致公党中央社会服务部副部长李万通向与会人员介绍了基金会筹备情况、基金会章程和理事会领导班子提名情况。出席会议全体人员举手表决，一致通过了《致福慈善基金会章程》，选举产生了基金会第一届理事会领导集体：选举闫小培副主席为基金会理事长，史维学、许振东、董配永、沈国军、郭滨、应仲树为副理事长。会议任命高春丽为秘书长，同意致公党中央办公厅副主任兼财务处处长林冬梅为监事。 

　　“致福慈善基金会”第一届理事长闫小培就基金会工作发表讲话。她指出，基金会第一届理事会一次会议是一次具有里程碑意义的会议，“致福慈善基金会”将为致公党社会服务工作提供有力的平台和有效的抓手，进一步拓宽社会服务工作。目前中央和地方广大党员对基金会期望值非常高，万钢主席也多次指示必须要严格规范基金会管理，抓住机遇，做出特色。为实现基金会进入良性运行轨道，要注意做好以下几个方面的工作： 

　　1.严格周密地制定工作计划，建立健全办事机构及运行机制。要根据实际情况，妥善设计办事机构和运行制度、机制，希望各位理事会成员积极出力，努力搭建好致福慈善基金会正常运营的基础性平台。 

　　2.严格规范财产使用和管理，确保公开、公平、诚信、透明原则。基金会健康运行是基金会存亡的决定性因素，一定要妥善制定好基金会的基金使用和管理办法，在制度设计上不给违法乱纪行为留下任何空间；要严格按照规章制度严格规范管理，按照捐赠人意愿开展项目，及时向捐赠人告知项目和资金使用计划，自觉接受监督；要严格控制办公支出，把资金最大限度地用在支持社会服务事业上，树立良好形象。 

　　3.合理吸纳社会捐赠，科学制定工作计划，尽可能地发挥基金会的强大作用，让致公党社会服务工作取得质的飞跃。要努力建立规范宣传激励机制，激发致公党员参与慈善捐赠积极性；要按照合法安全有效原则，实现保值增值；要科学制定计划，做好重大项目的监督实施，确保善款用在关键之处。 

　　闫小培指出，成立基金会是致公党中央为推动社会服务工作取得创新性突破的重大举措，希望大家牢记任务的光荣和艰巨，科学开展工作，一起努力，不辱使命，使致福慈善基金会不断发展壮大，不断取得光辉成绩。